FTC Red Flag Rules Wizard (aka Red Flag Wizard) lar deg enkelt opprette en Identity Theft compliance plan. Under de røde flaggene reglene, må finansinstitusjoner og kreditorer utvikle en skriftlig program som identifiserer og registrerer relevante varseltegn eller rødt flagg for identitetstyveri. Dette kan omfatte for eksempel uvanlig aktivitet på kontoen, svindel varsler om en forbruker rapport, eller forsøk på bruk av mistenkelige kontosøknadsdokumenter. Programmet skal også beskrive hensiktsmessige tiltak som vil forebygge og redusere kriminalitet og detalj en plan for å oppdatere programmet. Programmet skal forvaltes av styret eller ledende ansatte i finansinstitusjon eller kreditor, omfatter hensiktsmessig opplæring av personalet, og sørge for tilsyn av eventuelle tjenesteytere
Begrensninger .:
30-dagers prøveversjon
Kommentarer ikke funnet